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Noticias de sobornos

20-02-2020 | Fuente: as.com
La justicia suiza inculpa a Al-Khelaïfi por corrupción
El actual dueño del PSG podría haber hecho distintos sobornos para obtener los derechos televisivos del Mundial de Catar.
20-02-2020 | Fuente: abc.es
Investigan por corrupción al expresidente mexicano Peña Nieto
La Policía de México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de presunta corrupción del más alto perfil en los últimos años, según avanzó a The Wall Street Journal un alto funcionario judicial de México. La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, el exjefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Lozoya fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición. Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht SA y la siderúrgica mexicana Altos Hornos. «La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel», dijo al Journal el alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto. «La extradición y [cualquier posible] confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro». Investigacón sin éxito hasta el fin de su mandato La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que expirara el mandato de Peña Nieto a fines de 2018. Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno se enfrenta a cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses. Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente. Después de su arresto en España, su abogado con sede en México Javier Coello Trejo dijo en una televisión mexicana que su cliente «no actuó por su cuenta», lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto. Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016. El escándalo ya ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los ex presidentes de Perú, Panamá y Brasil El mandato de Peña Nieto como presidente en México entre 2012 y 2018 estuvo salpicado por escándalos de corrupción y ayudó a allanar el camino para la victoria aplastante del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo campaña con la promesa de poner fin a la corrupción gubernamental.
15-02-2020 | Fuente: abc.es
Ordenan la detención preventiva del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, por recibir pagos de Odebrecht
La jueza María Alvarez Camacho ordenó la detención preventiva del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio por recibir pagos de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht en la campaña electoral del 2014. Castañeda, de 74 años, recibió la noticia desencajado y sin palabras porque según adelanto la magistrada puede recibir una sentencia condenatoria de 25 años y 4 meses; lo que lo confinaría en la cárcel hasta el final de sus días. El grupo especial de fiscales que dirige Rafael Vela encontró que Castañeda fue jefe de una organización criminal que recibió 480.000 dólares de la empresa OAS y 120.000 dólares de Odebrecht con el objetivo de favorecer a ambas empresas en las obras «Línea amarilla» y la concesión de esa obra. El político considerado en su momento, uno de los mejores alcaldes de Lima, recibió el fallo junto a la ex funcionaria de la municipalidad de Lima, Giselle Zegarra y José Luna Gálvez, empresario y dueño de la Universidad TELESUP. Zegarra y Luna son procesados por facilitar las relaciones con las empresas brasileñas y ocultar el dinero recibido producto de los sobornos, respectivamente. Si bien ambos se salvaron de ir a la cárcel, la jueza le impuso a Luna pagar una caución de 500.000 soles (150.000 dólares) y a Zegarra de 50.000 soles (15.000 dólares). Para la jueza María Alvarez, «hay peligro de obstaculización a la investigación fiscal» al tiempo que citó la declaración del colaborador eficaz y ex brazo derecho de Castañeda, Martín Bustamante quien ha declarado que Castañeda le pidió que «no eche (delate) ni a Luna ni a Zegarra». «Hay libertad de peligro de obstrucción a la justicia y hay sospechas graves de su responsabilidad en asociación ilícita, lavado de activos y colusión agravada», indicó la magistrada al dictar la prisión preventiva contra el ex alcalde de Lima. Tras las rejas el elenco estable de políticos peruanos El tsunami del caso Lavajato que investiga los sobornos a los políticos que se inició en Brasil y llegó a Perú con una fuerza inesperado ha causado que el elenco estable de los políticos peruanos este tras las rejas o próximo a estar encarcelado. A la detención de Castañeda se suma la detención de la excandidata presidencial y congresista, Keiko Sofía Fujimori; el expresidente Alejandro Toledo; el expresidente Pedro Pablo Kuczynski; la ex alcaldesa de Lima, Susana Villaran, el ex primer ministro, César Villanueva, el investigado Ollanta Humala; y el ex presidente Alan García, quien se suicidó cuando lo iban a detener por el caso Lavajato. Una imagen que refleja en su amplitud la debacle a la clase política originada por el caso Lavajato es la instantánea fotográfica que se tomó en el debate presidencial del 2011, donde están los ex candidatos Alejandro Toledo, Keiko Sofía Fujimori, Ollanta Humala, Luis Castañeda Lossio y Pedro Pablo Kuczynski. Del 2011 al 2020, hay en esa foto, cuatro presos mientras que Humala aún espera la acusación fiscal en su contra.
14-02-2020 | Fuente: abc.es
Carlos Vecchio: «El caso Delcy es la prueba de que el régimen de Maduro es tóxico»
La visita de Juan Guaidó a la Casa Blanca la semana pasada ha dado unos renovados ánimos a los opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, muchos de los cuales viven en Estados Unidos. Hace un año, Guaidó acababa de jurar el cargo de presidente encargado y parecía que la caída del régimen era inminente, dadas las repetidas advertencias por parte de EE.UU. del uso de la fuerza. El año pasado acabó, sin embargo, con la oposición dividida y el riesgo de perder el control de la Asamblea Nacional por una campaña de sobornos orquestada por Maduro. Pese a ello, la oposición resistió y ahora vuelve a estar unida tras la figura de Guaidó, que ha culminado una visita a Europa y Norteamérica donde ha sido recibido como jefe de Estado de su país por todos los mandatarios menos Pedro Sánchez en España. El representante de Venezuela elegido por Guaidó y la Asamblea Nacional en EE.UU. es Carlos Vecchio (Caripe, 1969), un veterano político que huyó de la persecución del régimen en 2014 y que en un año ha tejido una red de contactos y apoyos en la presidencia, la diplomacia y la inteligencia de EE.UU. Fue él quien organizó la visita de Guaidó a Washington, y quien le acompañó en su visita al Despacho Oval. ¿Qué balance hace de la visita del presidente encargado Juan Guaidó a Washington? Se reafirma el liderazgo de Juan como presidente interino legítimo de Venezuela y se reafirma el compromiso del mundo libre para presionar para salir de la dictadura. Cuando Maduro da una entrevista al Washington Post en la que pide mediación y negociación, ¿cuál es la narrativa que trataba de venderle a su grupo íntimo, a los miembros de la Fuerza Armada y a los rusos? Que este proyecto de Guaidó ha fracasado, que es el pasado, que es un títere, que esto no funcionó, que él, Maduro, controla el país, y con quien se tienen que entender es con él. Por eso le pide un diálogo a EE.UU. Esa entrevista coincide con la aparición del presidente interino Guaidó en Colombia y sus primeras reuniones con el presidente Iván Duque, los cancilleres de la región, y con el secretario [de Estado norteamericano Mike] Pompeo. Después sigue la gira por Europa y por Canadá y EE.UU. Eso desmonta la manipulación que Maduro había querido venderle al mundo, a los rusos, a su círculo íntimo y a la Fuerza Armada. El régimen trató de contratar a un lobby aquí en Washington para sortear sanciones. Y fíjese que para firmar ese contrato el régimen estaba usando el procurador [Reinaldo Muñoz], que es la persona que todavía no ha sido sancionada. Maduro montó una narrativa que se cae con la visita de Guaidó y que tuvo su primer episodio primero al nivel interno. Maduro prometió a los rusos que él iba a tener control del Parlamento venezolano. Llegó a ofrecer a algunos diputados más de un millón de dólares como soborno para que no votaran a Guaidó. Le prometió a Rusia que iba a controlar el Parlamento y así iba a controlar los contratos petroleros para poder asignarlos. ¿Por qué no lo lograron? No pudieron por la audacia, el valor y el coraje del presidente interino, junto con los otros diputados que evitaron el asalto al Parlamento. Sólo logró la unificación nuestra y poder reelegir al presidente Juan Guaidó. Finalmente fue juramentado y eso nos da esa legitimidad interna y nos hace ganar de nuevo la iniciativa. Organizar la gira internacional de Guaidó debió ser complicado. Necesitábamos tener seguridad de que el presidente pudiera salir de Venezuela de manera segura, algo que no es una operación fácil. Una vez ya teníamos la seguridad de que el presidente estaba en el sitio seguro en Colombia comenzamos las confirmaciones de todo. La visita a la Casa Blanca se gestionó con gran secretismo.. Tuvimos la oportunidad de construir esto por lo menos por dos semanas y se mantuvo en secreto. Creo que generamos el efecto que nosotros estábamos buscando desde el punto de vista político y comunicacional, el factor sorpresa. Culminó con un episodio histórico, que es la presencia del presidente interino Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Unión. No creo que haya pasado con un presidente latinoamericano en la historia. Y luego el respaldo del presidente Trump, con las palabras que utiliza, que son muy poderosas, que manda un mensaje muy claro al mundo, a la coalición, a quienes están apoyando a Maduro. Sí hubo un aplauso de los dos partidos, republicano y demócrata, a esas palabras de Trump. Es un apoyo que no sólo viene del poder ejecutivo y el liderazgo, claro, del presidente, sino también el Congreso, el poder legislativo, apoyando una causa. Pero también es un mensaje claro de que esto es en serio, que esto es una política de Estado y que EE.UU. va a ejercer la mayor presión posible para que nosotros tengamos una región en paz y sin dictadura. Y creo que es un reconocimiento, no solo al presidente interino, sino también a quienes hemos venido luchando dentro de Venezuela, quienes han visto morir a sus familiares, a los presos políticos, a quienes se han visto obligados a dejar a Venezuela por la crisis. Es un reconocimiento a eso y esa ovación de los dos partidos es hacia el pueblo de Venezuela, de mandarle un mensaje a su pueblo de que estamos con ustedes. Durante la visita de Guaidó, «Trump mandó un mensaje muy claro al mundo» Usted estuvo en la visita a Trump en el Despacho Oval. ¿Qué les dijo el presidente que no se sepa? No puedo contarlo todo, lógicamente. Pero la reunión duró una hora y estaba previsto que durara menos de una hora. Una reunión con un presidente de una hora no es una reunión para una foto, es una reunión de trabajo. Luego de eso nos pidió el presidente Trump que completáramos algunos detalles con su equipo en la sala del gabinete de ministros. Nos pidió que nos reuniéramos con el ministro de la Defensa [Mark Esper], su secretario de Seguridad Nacional [Robert O'Brien] y Mauricio Claver [que es el mayor asesor de Trump para América Latina]. En toda su dimensión puedo decir el presidente está cinco pasos más adelante del resto de la administración, es cierto. ¿Ve un compromiso genuino del presidente Trump para buscar una solución pronta y urgente a la crisis en Venezuela? Estoy hablando mi percepción y mi lectura de lo que fue la reunión. Yo siento que hay un compromiso firme del presidente con los venezolanos, con la democracia en Venezuela y con darle estabilidad política esta región, entendiendo que hay un régimen que pone en riesgo la seguridad de toda la zona. ¿Qué pueden hacer en este momento EE.UU. y la comunidad internacional para que Rusia e Irán dejen de apoyar al régimen de Maduro? Rusia se ha convertido en el principal sostén de la peor dictadura que ha tenido la región en su historia reciente. Hoy Rusia se aprovecha del caos nuestro para hacer dinero y para jugar a la geopolítica, para confrontar a su principal enemigo, EE.UU. Se aprovecha del caos, porque nuestra producción petrolera cayó de tres millones y medio [por día] a cerca de 600.000. Parte de ese mercado lo tomó Rusia, porque Rusia es competidor nuestro. Y ahora no le conviene ningún cambio. No le conviene que se aumente la producción porque le quitaríamos mercado. Rusia se beneficia porque se ha convertido en el intermediario para colocar nuestro crudo internacionalmente. Se lo compra con descuento, cobra una comisión y lo coloca donde quiere y de la mejor manera a su beneficio, ganando dinero sin invertir nada. Y luego los pagos se hacen a través del sistema financiero ruso. Es decir, Rusia está haciendo dinero del caos, explotando nuestra riqueza sin invertir nada y al propio tiempo jugando a la geopolítica «Rusia se ha convertido en el principal sosteén de la peor dictadura en la región en su historia reciente» ¿Esto lo sabe la comunidad internacional? Esto se lo hemos dicho a aquellos con los que nos hemos reunido a nivel internacional: solos no podemos. Nosotros lo hemos puesto todo y el presidente Guaidó ha arriesgado su vida al servicio de esta causa. Y creo que lo ha demostrado, saltando vallas, enfrentándose a piquetes militares. Antes de salir recibió 15 disparos en su camioneta de los grupos colectivos armados. Si la comunidad internacional quiere poner presión, tiene que hacer responsable a Cuba y a Rusia de lo que está ocurriendo, principalmente a Rusia. Rusia está apoyando el sufrimiento de los venezolanos al apoyar al régimen de Maduro. Apoya el sufrimiento de los venezolanos y apoya a la peor tiranía que le ha causado el mayor daño a la región, tanto política como económica y socialmente, en la historia moderna. No ha habido un régimen en Latinoamérica que haya hecho tanto daño como éste. La comunidad internacional tiene que poner también presión en actores como estos si quiere construir una salida seria a la transición en Venezuela. Nosotros también le hemos dicho al mundo, y en particular EE.UU., que en Venezuela están sus enemigos. Está Rusia, Cuba e Irán. No es poca cosa. ¿A España qué le pide? Le hemos dicho a Europa que el régimen de Maduro ha sorteado las sanciones norteamericana a través de Europa, ha lavado dinero a través de Europa, ha creado una economía informal con la explotación del oro de sangre, lavado de dinero, tráfico de drogas, todo eso se está conduciendo por ahí y que la única forma de que nosotros podamos enfrentar esto es con mayor presión europea. Por lo tanto hemos pedido que se sancione esta actividad ilícita, las empresas, los individuos y que todas las personas que han estado vinculadas con abusos contra los derechos humanos, que han sido torturadores, que se han prestado a eso, tengan que ser sancionados. No es suficiente la lista [de sancionados] que ha tenido Europa. Se ha frenado esa presión desde Europa. Entonces, la petición no sólo a España sino a toda Europa, es que incremente esa presión. «Pedimos a España que tenga en cuenta que Rodríguez es una torturadora y violadora de derechos humanos» ¿Qué opinión le merece que el Gobierno español recibiera a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez? El llamado que yo hago es que entiendan que esa persona es una violadora de los derechos humanos, que ha formado parte de un régimen que ha torturado, que ha encarcelado, que ha perseguido a venezolanos simplemente por pensar distinto, y que esa sanción europea tiene que ser respetada por todos los europeos, y que los europeos, y particularmente España, tienen un compromiso común con Venezuela, con los derechos humanos y con la democracia, y que más bien tiene que convertirse en la bisagra de aumentar esa presión para que efectivamente nosotros, los venezolanos, podamos encontrar lo que nosotros también queremos para España, que es democracia. En el episodio Delcy, que tengan en mente que es una torturadora y una violadora de los derechos humanos, que está sancionada. Le pedimos no sólo a España, sino toda Europa, que cumpla las sanciones que ha impuesto, y que incremente las sanciones para evitar que estos violadores sigan yendo a Europa, para evitar que la corrupción y el lavado de dinero se hagan a través de Europa y del sistema financiero europeo. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Primero, lo que hemos hablado con todos los países es la urgencia, la necesidad de parar el sufrimiento de los venezolanos, esto no puede durar indefinidamente en el tiempo. Segundo, más del 80% de los venezolanos quiere un cambio, quiere salir de Maduro, expresa su rechazo. Hay un liderazgo claro, reflejado en el presidente interino Juan Guaidó, y hay una Asamblea Nacional que lo acompaña en ese liderazgo como poder legislativo, ambos se convierten en una base fuerte para una transición estable en Venezuela. De manera que hay una gran oportunidad. Y tercero, estamos enfrentando no una dictadura clásica, sino una dictadura que está vinculada a actividades terroristas delincuenciales, que no la podemos enfrentar solos y que tiene el apoyo, como he dicho, de países como Cuba y Rusia. ¿Ustedes qué han logrado desde dentro? Si bien hemos derrotado políticamente y popularmente al régimen de Maduro, estas fuerzas criminales y la presencia cubana y rusa hace que solos no podamos. Nosotros nos hemos comprometido a esa presión interna de parte nuestra, arriesgando la vida. Cada día en Venezuela es un riesgo para la vida. Insisto, antes de salir le dispararon 15 veces a su carro al presidente Guaidó. A nosotros nos va a tocar esa presión y esa movilización interna, pero necesitamos mayor presión internacional, que tiene que ser coordinada, simultánea y permanente. Solo esa presión por Canadá, EE.UU. Latinoamérica y Europa va a llevar a un desenlace, y vamos a ver de aquí en adelante algunos compromisos que hicieron los países para incrementar esa presión. En los días y semanas que vienen va a haber un conjunto de acciones que apuntan a incrementar esa presión en los distintos niveles. ¿Puede avanzar esas medidas? En este momento no. ¿Cree que el régimen es consciente de ese aumento de la presión? Maduro estaba vendiendo antes que ya tenía el control y que era el interlocutor con Venezuela, que tenía todo controlado. Todo eso se cae, eso es falso, aquí hay un compromiso nuestro y del presidente interino de dejar su vida por rescatar la democracia. Pero también hay un compromiso de todos los países de aumentar esa presión y ese es aislamiento que dieron. El caso Delcy es un ejemplo para el régimen. ¿Es eso lo que ustedes quieren para su futuro? Estar aislado, porque eso es lo que le va a venir. Maduro es el pasado. Maduro no es capaz de resolver ningún problema de los venezolanos. Maduro no representa el futuro de Venezuela, eso lo sabe el pueblo de Venezuela y lo sabe el mundo libre. Y mi mensaje a la fuerza armada y a ese grupo interno es que se pongan a un lado, que faciliten este proceso de transición que va a ser inevitable y que sea menos doloroso para nuestro pueblo que ya ha sufrido suficiente. Que se pongan a un lado y que faciliten la transición, porque esto es inevitable y que sepan de qué lado quieren estar. ¿Cree entonces que el caso Delcy es un ejemplo del efecto de las sanciones? Sí, un ejemplo, la mejor publicidad que se le ha dado a las sanciones y que demuestra exactamente lo que hoy es Maduro, una persona tóxica para el mundo y particularmente para la región. Y es el aislamiento de repudio que se le da a quienes han sido violadores de los derechos humanos, torturadores, asesinos, que han encarcelado a gente simplemente por pensar distinto.
13-02-2020 | Fuente: abc.es
El juez envía a prisión provisional al expresidente de la mexicana Pemex por riesgo de fuga
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado este jueves enviar a prisión provisional por riesgo de fuga al expresidente de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya por riesgo de fuga. Lozoya se encontraba huido de la justicia mexicana desde que el pasado mes de mayo la Fiscalía presentó cargos contra él por delitos de cohecho, blanqueo y defraudación fiscal en el contexto de la adquisición de una planta petroquímica y de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebretch. Tras nueve meses de pesquisas, la Policía Nacional lo detuvo este miércoles en la localidad malagueña de Marbella , donde habría estado residiendo en una urbanización de lujo desde que abandonó México. No fue el único. En la misma causa está imputado el empresario Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), que ya fue detectado en Marbella, detenido y puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien acordó prisión preventiva por riesgo de fuga. Lozoya fue entre 2012 y 2016 un estrecho colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto. Se le investiga, igual que a Ancira, en relación a las supuestas irregularidades que rodean la adquisición en 2013 por parte de Pemex de una planta de fertilizantes que era propiedad de Altos Hornos.
13-02-2020 | Fuente: elpais.com
Detenido en España el exdirector de Pemex Emilio Lozoya
El exdirectivo, arrestado en Málaga, es uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
12-02-2020 | Fuente: elpais.com
Emilio Lozoya, un símbolo de los excesos del Gobierno de Enrique Peña Nieto
El exdirector de Pemex es investigado por una compra fraudulenta de unas plantas de fertilizantes y por haber recibido sobornos de Odebrecht
12-02-2020 | Fuente: elpais.com
Detenido en España el exdirector de Pemex Emilio Lozoya
El exdirectivo, arrestado en Marbella, es uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
11-02-2020 | Fuente: elmundo.es
La UCO certifica el saqueo que atribuye a Zaplana a través de las agendas de toda su carrera política
La Guardia Civil le sitúa en reuniones para dar contratos públicos millonarios a cambio de presuntos sobornos 
11-02-2020 | Fuente: elpais.com
Rafael Correa se enfrenta a su primer gran juicio por corrupción en Ecuador
La corte nacional del país sudamericano inicia un juicio contra el expresidente, nueve de sus altos cargos y 11 empresarios por una trama de sobornos a cambio de contratos públicos
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