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Noticias de fiscalia anticorrupcion

18-10-2018 | Fuente: abc.es
Detenido de nuevo en Madrid Nervis Villalobos y el yerno de Ledezma, principal opositor de Maduro
El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, Nervis Villalobos, está a punto de comparecer ante el juez instructor tras ser detenido ayer de nuevo en Madrid por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por segunda vez está relacionado con una operación en la que se ha actuado contra una organización de blanqueo de capitales procedentes de delitos de corrupción en Venezuela, según fuentes de la investigación. Junto a él han sido detenidas otras tres personas, el más importante, Luis Fernando Vuteff García, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma. En la operación Carabela, se ha capturado también a un abogado y se han intervenido más de 130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros. Vuteff tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzy, y ha sido la figura familiar más activa en la defensa de la causa de su padre. Nervis Villalobos salió de la cárcel de Soto del Real el pasado 14 de septiembre tras pedir Estados Unidos su extradición en octubre de 2017 por su relación con un supuesto blanqueo de siete millones de dólares que recibió desde Miami. El argentino es el administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, domiciliada en la calle Orellana de Madrid, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras. En enero de este año, Vuteff y la hija de Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras con una aportación inicial de 30 mil euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes en España. La operación Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado número 41 de Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
18-10-2018 | Fuente: abc.es
El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, N ervis Villalobos, está a punto de comparecer ante el juez instructor tras ser detenido ayer de nuevo en Madrid por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Su arresto por segunda vez está relacionado con una operación en la que se ha actuado contra una organización de blanqueo de capitales procedentes de delitos de corrupción en Venezuela, según fuentes de la investigación. Junto a él han sido detenidas otras tres personas, el más importante, Luis Fernando Vuteff García, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma. En la operación Carabela, se ha capturado también a un abogado y se han intervenido de 115 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 60 millones de euros. Vuteff tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzy, y ha sido la figura familiar más activa en la defensa de la causa de su padre. Nervis Villalobos salió de la cárcel de Soto del Real el pasado 14 de septiembre tras pedir Estados Unidos su extradición en octubre de 2017 por su relación con un supuesto blanqueo de siete millones de dólares que recibió desde Miami. El argentino es el administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, domiciliada en la calle Orellana de Madrid, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras. En enero de este año, Vuteff y la hija de Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras con una aportación inicial de 30 mil euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes en España. La operación Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado número 41 de Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
15-10-2018 | Fuente: elpais.com
Villarejo y Cía, una mafia para controlar a políticos, jueces y periodistas
El comisario jubilado montó ?un clan mafioso de alto riesgo?, según la Fiscalía Anticorrupción
08-06-2018 | Fuente: elpais.com
Archivada la causa contra un empresario afín a CDC por amaño de concursos públicos en Lloret
La Fiscalía Anticorrupción pidió exculpar a Gustavo Buesa, que declaró como testigo protegido en el 'caso 3%'
07-06-2018 | Fuente: abc.es
Cinco detenidos por el blanqueo de dinero de PDVSA en España
La UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial detuvo ayer a cinco ciudadanos venezolanos acusados de blanquear grandes cantidades de dinero en España procedentes de la petrolera estatal de ese país, PDVSA, que fue quien denunció los hechos. Entre los arrestados se encuentra José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, quien se encuentra inmerso en ese país en un proceso judicial relacionado con las mismas actividades delictivas. La operación comenzó a primeras horas de la mañana y los agentes de la UDEF realizaron siete registros, dos de ellos en Sant Cugat (Barcelona) y el resto en Alicante, Pozuelo, la finca La Losilla y en Madrid capital. Según las fuentes consultadas por ABC estas diligencias han aportado nuevos datos de interés para las investigaciones, sobre todo porque a documentación intervenida confirmaría las relaciones que había entre los implicados. Además de José Roberto Rincón ha sido detenida su madre y mujer del citado magnate venezolano; Rafael Ernesto Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA y su mujer, Vanesa Issea, y una persona relacionada con los anteriores que fue capturada en Alicante, aunque su papel en la trama parece en principio más secundario, según las fuentes. José Roberto Rincón Bravo estaría considerado en Venezuela como un «bolichico», término con el que se hace referencia a los jóvenes empresarios que se han hecho millonarios al calor del chavismo, especialmente del sector de la energía. En puridad, el arrestado en Madrid no estaría encuadrado dentro de esta categoría aunque su progenitor sí hizo su fortuna como dueño de una de las empresas proveedoras de servicios y equipos a PDVSA. Sospechas La sospecha de los investigadores es que el dinero blanqueado en España procede de la petrolera estatal venezolana, si bien los fondos habrían llegado a nuestro país a través de alguna de las sociedades del magnate afincado en Estados Unidos. Por el momento no hay una estimación exacta del dinero lavado pero solo en dos propiedades inmobiliarias, un piso en Pozuelo y la finca La Rosilla, que se utiliza también para bodas de muy alto nivel, se habrían invertido unos 25 millones de euros. Esta última propiedad pertenece al banquero portugués Joao Espirito Santo, tiene 500 hectáreas y está en el término municipal de Chinchón. La causa empezó llevándola la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que coordinó en junio del año pasado cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6.000 millones de PDVSA a directivos del Ministerio de Energía de ese país, de los que 3 millones acabaron en España. A mediados de 2017 este asunto, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, pasó a manos del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Recientemente, Roberto Enrique Rincón se ha declarado culpable ante la Justicia de EE.UU. por participar en un esquema de pago de sobornos a funcionarios venezolanos por parte de compañías estadounidenses para asegurarse contratos de energía. Según la Fiscalía de este país, la trama habría manejado unos mil millones de dólares (unos 810 millones de euros). Los hechos investigados se habrían producido con Hugo Chávez al frente del país. Uno de los principales implicados en la trama de corrupción sería Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA y posteriormentye embajador de Venezuela en la ONU entre 2014 y 2017.
31-05-2018 | Fuente: abc.es
Un enemigo íntimo de Putin ayuda a España en un caso de blanqueo de 30 millones
William Browder, conocido como Bill, financiero británico y enemigo íntimo de Vladimir Putin, fue detenido a primeras horas de la mañana de ayer por la Policía en su hotel de Madrid y puesto en libertad apenas hora y media después tras ser trasladado a la comisaría de la calle de Leganitos. Fue el propio Browder, propietario de la sociedad de inversión Hermitage Capital Management, quien comunicó su arresto a través de las redes sociales y su posterior liberación. La detención respondió, según explicaron a ABC fuentes policiales, a una orden de detención internacional cursada por Interpol Rusia y comunicada a España. Ayer saltó la alerta de que estaba en un establecimiento hotelero y como es lógico se decidió actuar. Una vez en dependencias policiales, como se hace de forma habitual, se comprobó si aún estaba la citada orden en vigor. La Secretaría General de Interpol comunicó entonces que se dejara la misma sin efecto porque había sospechas de que se pedía por «motivos políticos». A la vista de la respuesta, se le dejó en libertad. En total, no pasó más de media hora retenido en comisaría. Reacciones internacionales La noticia, en cualquier caso, provocó un enorme revuelo tanto en Gran Bretaña, como en Rusia y en España, aunque por distintas razones. En Londres, el ministro de Exteriores, Boris Johnson, celebró la rápida liberación y habló personalmente por teléfono con el financiero. En Moscú, la información se recibió con prudencia y cierta satisfacción en un principio, para después quedar silenciada. Y en Madrid la sorpresa fue mayúscula en la Fiscalía Anticorrupción, ya que ayer mismo Browder iba a entregar una documentación a los fiscales que investigan el blanqueo en nuestro país de 30 millones de euros procedentes de los 230 que, según el empresario, se quedaron en 2007 altos cargos de la administración Putin. También Estados Unidos estaba concernido, entre otras razones porque el implicado tiene doble nacionalidad británica y estadounidense. Finalmente, la reunión de Madrid pudo llevarse a cabo y según las fuentes consultadas por ABC se desarrolló en los términos que estaban previstos. Browder, que junto con su abogado aportó la documentación anunciada, incluso mostró su agradecimiento por el trato que en todo momento le había dispensado la Policía mientras estuvo retenido. Entre 2008 y 2014 La investigación en España, como se ha señalado, se centra en el lavado de 30 millones de euros y es consecuencia de la denuncia presentada en su día por Hermitage Capital Management ante la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, lo hizo en dos ocasiones, porque en la primera, a juicio de los fiscales, no había materia para abrir unas diligencias. Hubo una segunda, en la que sí se apreciaron indicios sólidos. Las operaciones irregulares se habrían producido entre 2008 y 2014 y consistirían en la compra de inmuebles de los que se beneficiaron personas físicas de origen rusas y también empresas. Asimismo se habrían adquirido recambios de automóviles, material de construcción y tejidos, entre otros bienes. Todo lo relativo a esta investigación es material especialmente delicado y afecta a las relaciones diplomáticas con Rusia. Hay sospechas de que en 2011 el gobierno de ese país ordenó eliminar en prisión al abogado que defendía los intereses de Browder, Serguei Magnitsky. Al menos, es lo que asegura el empresario británico. El fallecimiento se habría producido por una pancreatitis supuestamente provocada por algún elemento externo, pero además el cuerpo parece que presentaba lesiones compatibles con torturas. El único juzgado por estos hechos, el director sanitario de la prisión, fue absuelto en el juicio. El financiero declaró a Putin en ese momento su principal enemigo. Todo este asunto tuvo también repercusiones graves en Estados Unidos, que en 2012, con Barack Obama en la Casa Blanca, llegó a aprobar una ley, llamada Ley de Responsabilidad Serguey Magnitsky, que sanciona a los ciudadanos rusos presuntamente involucrados en violaciones de Derechos Humanos. Esa normativa levantó ronchas en Moscú, que reaccionó suspendiendo las adopciones de niños rusos por norteamericanos y la prohibición de entrada de diplomáticos. No solo España tiene abierta una investigación sobre el destino de esos 230 millones de euros. También Estados Unidos, Chipre, Estonia, Lituania, Letonia y Suiza tienen diligencias abiertas y está previsto que en los próximos meses se reúnan los responsables de cada país para intercambiar datos.
30-05-2018 | Fuente: abc.es
La Policía libera a un empresario británico que colabora con Anticorrupción en una investigación de blanqueo
Tras ser detenido por la Policía española, el empresario británico Bill Browder ha sido liberado este miércoles de una comisaría de Policía de Madrid porque la orden de arresto de Interpol no era válida. Sobre Browder pesaba una orden de detención de la Justicia rusa tras haber sido condenado en diciembre pasado a nueve años de prisión por fraude y evasión de impuestos. Browder está colaborando con una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre blanqueo de dinero en España supuestamente procedente del saqueo de 200 millones de las arcas públicas rusas por parte de altos funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin. Los hechos se remontan a 2007 y el asesor legal de Browder en Rusia, Sergei Magnitsky, que murió en la cárcel en extrañas circunstancias. Desde entonces el empresario declaró la guerra a Putin. Las denuncias de Browder provocaron que en 2012 Barack Obama aprobara la llamada ley Magnitsky, que prohíbe el acceso al país y a su sistema bancario de ciudadanos rusos sobre los que hay indicios de corrupción. La medida provocó una dura reacción del Kremlin. This is the arrest warrant pic.twitter.com/Cr1Sf4vS4a? Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018El director del fondo de inversión Hermitage Capital Management, Browder encabezó una campaña para exponer la corrupción y castigar a los funcionarios rusos a los que responsabiliza por la muerte en 2009 de Sergei Magnitsky, a quien contrató como abogado. «En la parte trasera del coche de la Policía española va a la estación en la orden de detención de Rusia. No me van a decir qué estación», tuiteó Browder incluyendo una foto de dos policías en el frente de un coche patrulla.
25-05-2018 | Fuente: elpais.com
Eduardo Zaplana, a prisión sin fianza
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la medida alegando riesgo de fuga del exministro
24-05-2018 | Fuente: elpais.com
Eduardo Zaplana, a prisión sin fianza
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la medida alegando riesgo de fuga del exministro
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